美国MSB牌照是什么?怎么办理?需要什么条件?
发布时间:2021-08-16 13:33     作者:Simon Peng 本文有1728个文字,大小约为6KB,预计阅读时间5分钟

随着区块链行业的人越来越多,很多人也通过不同种途径了解过各种牌照的用途,每个国家的牌照都会有数字限制,并不是一直无限制开放的,申请牌照只会越来越难。下面我们先来说说美国MSB牌照是什么?怎么办理?需要什么条件?
 
美国MSB牌照是什么?
FinCEN于2013年3月18日发布 《Application of FinCEN’S Regual ations to persons Administering,Exchanging,or Using Virtual Currencies》 《FinCEN规则适用人员管理,交换或使用虚拟货币的指南》,该指南阐明了企业和个人在MSB注册方面使用虚拟货币的要求。MSB是MoneyServicesBusiness的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金 融犯罪执法局)管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。
 
按照该指引,向美国人提供服务的数字资产“管理方”(例如资产发行方)与“兑换方”(例如交易所)属 于美国银行保密法案(BSA)下的MSB,需要在公司设立180天内向FinCEN 提出注册。由于美国联邦层面 目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有MSB的前提下开展的币币交易业务。
 
公司开展业务必须遵守联邦法规注册为MSB,并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规,目前 有53个州和地区有许可要求,其费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。相对来说许可要求代价高昂,并要求各种程序继续许可,这些程序在实施方面极其严格和耗时。
 
MSB合规要求
随着合规要求越来越高,交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高,相关人员但风险意识也需要提高,为此盛世集团认为交易所需要对以下问题给予足够重视:
 
(一)内控规则制定和审查
1.对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;
2.对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
3.对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
1. 对交易所的Cookies政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;
5.从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询;
6.对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
7.根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨询,就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;
8.为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供合规解决方案;
9.参考最佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。
 
(二)税务规划服务
1.根据交易所的运营结构,提供相关的税务咨询意见;
2.对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理;
3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。
 
我们能提供的服务:
1、MSB牌照的金融业务方案设计
2、准备与撰写申请材料
3、向美国财政部递交MSB牌照的申请
4、申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
5、若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
 
办理美国MSB牌照需要的资料:
1.需要一家美国公司
2.申领美国联邦税号
3.注册人身份证正反面清晰照片
4.牌照名称,全英文
5.美国当地注册地址(盛世提供)
6.申请时间:7-15个工作日
 
MAB办理优势:
1. 投资者认可---美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照, 会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2. 获得权威批准---获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
3. 成为一线平台---MSB牌照也是全球数字货币交易机构标准配备的牌照。 Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有 此牌照开展经营。
4. 多元化服务---MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足 客户需求,提供更加多元化的服务。
 
关于盛世集团
深圳市盛世企业咨询管理有限公司,香港盛世企业管理有限公司,是一家在全球设立 海外公司为基础的企业咨询服务公司,立足于香港本地中小型企业,协助企业扩张海外版 图,设计大陆市场,拥有香港深圳两地资格证书,致力于提供专业注册香港公司,澳门公 司,美国公司,英国公司,日本公司,新加坡公司,加拿大公司,澳大利亚公司,伯利兹 公司,BVI公司,开曼群岛,马绍尔群岛,塞舌尔群岛,马来西亚,新西兰,德国公司等, 香港海外公司年审,股权变更,公司注销,做账报税,银行开户,法律咨询服务,区块链 数字货币牌照,海外基金会,海外金融牌照,国际条形码,国际商标等一站式海外服务。

1312


深圳市盛世企业咨询管理有限公司
2021-08-16 13:33

上一篇:国际税收体系改革一旦正式落地实施,中国外贸
下一篇:注册新加坡基金会全攻略!
[返回所有新闻信息]



  广东省互联网协会理事会员 cdn加速服务 备案系统认证   举报不良网站 高新企业证书
旗下网站: 盛大集团 - 盛世国际 - 盛世集团 - 盛世商务 - 盛大商务 - 盛大国际: 香港盛世企业 盛世(香港)企业
盛世企业管理 © 版权所有 Copyright © 2000-2019 SenSeICR.com,Inc. All rights reserved
备案号码: 粤ICP备19122719号 公安备案号: 粤公网安备 44049052000555号  域名注册商资质: 粤通业函〔2015〕987号
声明:本网站中所使用到的其他各种版权内容,包括但不限于文章、图片、视频、音频、字体等内容版权归原作者所有,如权利所有人发现,请及时告知,以便我们删除版权内容